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来源:广东自考网 2023-07-14 22:52:30 点击数:

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个人信息被他人冒用,一夜之间成为某公司股东,被冒名者不但不能从股东身份中获益,反而可能面临承担债务、民事纠纷及行政处罚的法律风险,给被冒名者生活、工作带来无尽的困扰。

近日,江苏省镇江市丹徒区检察院协助化解一起48人冒名股东登记行政争议,陈某、张某、钱某等人的违法犯罪线索已被移送公安机关,等待接受法律制裁。

公务人员莫名成了老板

2022年9月,吉林某地公务人员杨某被纳入副科级领导职务考察对象。很快人事程序进入到最后的政治审查环节,杨某却收到考察部门需要其说明涉嫌经商办企业违纪情况的通知。如不能说明情况,杨某不仅不能被提拔,还会受到纪律处分。

原来,组织人事部门在通过大数据审查时发现,身为国家公务人员的杨某名下注册了A投资有限公司,且为该公司股东之一。

“我和这家公司八竿子打不着,连我自己都不知道在什么时候当上了老板,成为了股东,这到底是怎么回事?”面对考察人员的问询,杨某感到委屈又迷茫。

2022年9月26日,杨某聘请当地律师向行政审批部门提出申请,要求撤销自己的股东身份。行政审批部门经审查认为,A投资有限公司变更登记程序合规,手续齐全,杨某又没有证据证明自己的身份被冒用,因此不同意撤销。杨某又向当地法院提起股东资格确认纠纷民事诉讼,诉请被告A投资有限公司主动撤销杨某的股东身份。但法院审理后认为,根据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》相关规定,杨某应通过行政诉讼来解决此问题,故裁定驳回起诉。

两次碰壁的杨某无奈再次向法院提起行政诉讼。由于该案涉及人数多、案情复杂,今年3月,法院依据法检共同签署的《关于建立行政争议实质性化解工作协作机制的实施意见》,启动了行政争议化解机制,邀请丹徒区检察院参与该案争议化解。

查清冒名谜团

“本案的关键在于查明杨某的身份是否被他人冒用、A投资有限公司登记材料中的杨某签名是否为其本人签署。”围绕案件审查重点,丹徒区检察院办案检察官姚磊认真阅卷后,多次走访行政审批局、法院、市场监管局等相关部门进行案件调查,并对当时参与企业登记的A投资有限公司工作人员陈某、张某、钱某等人展开询问。

“我们公司包括杨某在内的48名股东都是假冒的,他们的身份信息有的是从网上找的,有的是冒用别人遗失的身份证办理的,反正都不是真实的股东。”面对姚磊的询问,时任A投资有限公司总经理的陈某讲出了实情。据陈某供述,A投资有限公司是一家持股平台,按照投资方要求,该平台必须满足规定的股东数量才能完成接下来的融资流程。

【责任编辑:广东自考网

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